根据市委统一部署，2020年10月14日至11月4日，市委第七巡察组对黑龙江鹤鸣云山矿业开发有限公司进行了巡察。2021年1月26日，市委巡察组向黑龙江鹤鸣云山矿业开发有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、提高政治站位，确保主体责任落实到位

    公司始终坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务抓紧抓好。我们克服一切困难，确保把巡察整改工作做实做到位。在接到反馈意见后，公司及时召开会议专题研究巡察整改工作，成立巡察反馈问题整改工作领导小组。下设综合组、监督问责组，负责整改具体工作。公司研究制定了《黑龙江鹤鸣云山矿业开发有限公司关于落实市委第七巡察组反馈意见整改方案》，对专项巡察反馈的4个方面11个问题细化分解为22项，制定一一对应的整改措施。公司就整改工作于2月4日、4月20日两次向市政府主管领导进行专题请示汇报，按照市政府的指示和巡察组的要求推进落实相关工作。公司先后召开11次董事长专题办公会议研究部署、推进巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题，有效推进了整改工作落实落靠。

二、坚持问题导向，确保专项巡察整改到位

    目前，对照市委第七巡察组反馈意见建议的整改任务已启动整改，按照时间节点推进落实。

（一）政治建设方面

    1.着力解决公司长期未设立党组织的问题。

经向市政府、市委组织部、市直机关工委多次请示汇报，2021年4月23日，上级同意成立黑龙江鹤鸣云山矿业开发有限公司临时支部委员会，隶属于市工信局机关党委。

2.着力解决理论学习不深入的问题。

一是高度重视，立行立改。公司召开董事长办公会议进行了研究，要求2021年度公司理论学习按照中央、省委和市委的部署，做好制度安排和时间安排，高质量的完成理论学习任务，做到入脑入心落实到行动上。做到坚定“四个自信”、“两个维护”；

二是制定方案，落实计划。公司董事长办公会通过了公司学习方案和学习计划表，年度安排学习篇目50余篇，设置学习时长190多课时，并根据市委的学习安排随时进行补充和调整，并通过公司工作微信群下发至每位职工；

三是抓好常态学习。目前，公司严格按照学习计划开展学习，累计完成年度学习计划的三分之一，形成已有记录的学习14次；

    四是做好制度安排。将党史教育专题活动列入2021年度学习规划专题，制定了主题教育常态化方案，确保理论学习的系统性、计划性；

五是采取多种形式，提升学习效果。针对学习形式单一、学习缺乏系统性的问题，公司年度学习以集中培训与自学相结合，系统性的开展集体讨论、宣讲导读、专题辅导、主题教育活动等工作。截止目前，已观看党史教育专题辅导片1部、重温红色经典电影3部，开展“不忘初心、牢记使命”祭扫赵尚志烈士活动1次，开展“学党史、悟初心、践使命”主题活动参观鹤岗博物馆1次；

六是制定方案，建立机制。公司制定了“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化工作方案，对“不忘初心、牢记使命”主题教育进行安排部署，建立了工作推进机制，推进主题教育常态化、长效化；

七是强化学习，开展活动。公司在深入学习的基础上，开展服务石墨企业调研活动。由公司总经理带领全体职工于2021年2月25日前往多家企业实地踏查，了解鹤岗地区石墨企业需求，帮助企业解决实际困难，提升了全体职工服务企业的思想自觉和行动自觉。

（二）履行职能责任方面

3.着力解决董事会作用发挥不充分的问题。

一是在目前公司董事会（只有2名董事）无法开会的情况下，公司数次召开董事长办公会议，研究决定公司重大事项，确保公司正常运转。公司积极做好换届各项工作，为新一届董事会依公司章程履职奠定基础。截止目前，公司召开11次董事长办公会。新的董事会已换届，公司于5月21日召开了新一届公司董事会；

二是公司履行监事会换届程序，已组建新一届监事会，并严格按公司法和公司章程行使权力；

三是公司将严格执行公司法和公司章程，新一届董事会、监事会将依法履职、按章履职。公司每次召开董事会前书面通知监事参加董事会会议。每年监事至少检查公司财务1次以上，对董事、高级管理人员履行公司义务进行监督检查1次以上。

4.着力解决职责履行不到位的问题。

一是依据公司的实际发展状况，对公司的经营方向做出重大调整。公司的职能定位为管理运营国有股权；管理运营股权基金；为关联石墨企业服务；推进项目发展；为我市石墨产业发展建言献策。目前公司围绕新的职能定位有效开展工作。首先向市政府提交了石墨产业发展建议，其次进行了公司精简裁员，且为解决企业招工和通勤问题提供办法和建议；

二是2019年12月公司以矿权入股。自此公司只作为持股单位，公司实质上的职能只有股权管理。公司一直积极参加股东大会、派驻董事，更好的行使股东的权利与义务；

三是做好服务，强化担当。公司牵头与司法局、税务局、东山区合作，梳理我市与项目单位关于项目建设履约情况，积极提出可行性意见，督促引导合作方兑现承诺，按时履约。积极为项目单位在招工、职工通勤方面协调沟通解决实际困难。

（三）管党治党方面

5.着力解决主体责任缺失的问题。

一是增强管党治党的意识。公司召开董事长办公会议，研究制定了党风廉政建设工作方案，建立了责任清单，制定了学习计划，确定了公司纪检监察负责人。下一步，公司将在建立党组织的基础上，进一步压紧压实党组织主体责任，发挥第一责任人和班子成员“一岗双责”作用，支持纪检监察机构开展工作，加强日常监督管理，把全面从严治党的压力传导到位；       

二是开展学习教育。公司详细制定了本年度党风廉政教育学习计划，并严格按照计划开展学习。截止目前累计学习1次并形成学习记录，且多次在微信学习群中转发学习资料。

6.着力解决监督责任缺失的问题。

一是董事长办公会指定一名董事负责纪检监察工作；

二是开展警示教育。公司全员观看专题教育纪录片，并通过公司微信群推送警示教育专题信息；

三是分别与担任公司董事、监事及财务人员开展警示教育谈话7次并形成谈话记录。

7.着力解决违反中央“八项规定”精神问题仍然存在的问题。

一是严格遵守中央八项规定精神，严格执行财务制度，加强监督。公司召开了董事长办公会研究修改公司业务招待费管理办法，确保不再发生违反制度规定行为；

二是已收回违规发放的补贴补助。下一步，公司将严格遵守中央八项规定精神，严格执行财务制度，加强监督，确保不再发生违反制度规定行为。

8.着力解决财经纪律执行不严格的问题。

一是整章建制。公司修改完善财务制度，修改补充“三重一大”相关条款，确保不再发生此类问题；

二是重新对合同进行梳理。公司对未完全履行合同规定的服务项目多次与会计师事务所进行协商，要求会计师事务所提供合同规定的相关资料的情况说明；

三是对公司账目进行了核算清理；

四是公司积极向市政府请示、汇报申请专项资金，用于弥补资金不足；

五是公司拟用未来的股权分红收益对串项使用的专项资金逐步进行调整。公司现已精减员工，减少成本费用支出，控制企业运营成本。

（四）班子和队伍建设方面

9.着力解决董事会及行政班子不健全的问题。

一是经与股东（市国资办）和董事派出单位进行沟通协商，并经市政府批准，新一届公司董事会、监事会成员已确认；

二是公司新一届董事会、监事会已获得股东任命。

10.着力解决企业党建缺失的问题。

一是树立“抓好党建是最大政绩”的工作理念，深化对坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”的认识，已申请建立党组织；

二是市工信局机关党委已经批准公司成立临时党支部。未来根据公司体制变更情况，进一步加强组织建设；充分发挥党组织领导核心作用，建立完善党建工作责任制，定期研究党建工作、定期研究解决党建工作存在的问题，建立完善党建工作制度，严格执行党章党规，认真落实“三会一课”等制度，着力提高党内政治生活质量。2021年公司已经开展各类专题学习14次。未来，我们将根据市工信局机关党委的安排，进一步充实学习内容；

三是充分发挥党组织作用，夯实党的政治建设基础。公司将2名积极分子确定为培养对象，建立完善党的政治建设工作平台；公司对人员进行了精简，现公司聘任职工仅余7人。下一步将根据公司发展需要，补充更换具有金融学历背景的员工，为公司发展服务。

三、坚持着眼长远，把巡察整改长效机制抓实落靠

（一）严格落实主体责任。坚持党要管党、从严治党，严格落实主体责任，认真落实党风廉政建设责任制，加大党建的权重，切实做到领导认识到位、教育管理到位、执行纪律到位、检查问责到位，推动党风政风持续向好，新风正气成为常态。

（二）持续抓好问题整改。坚持抓整改落实力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，继续抓好整改、抓好落实，防止问题反弹，确保高标准、高质量全面完成整改任务。继续加大“深化机关作风整顿、优化营商环境”工作力度，继续落实为企业服务、办事不求人等服务措施。推进鹤岗高质量转型发展。

（三）巩固整改成果。继续加强制度建设，针对问题，倒查制度缺陷。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善。同时，注重把巡察整改落实成果与主题教育成果有机结合，促进主题教育与巡察整改工作同步提升、同步见效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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